به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

غول ارز دیجیتال به ۲۵ سال زندان محکوم شد

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۶۲۶۶

به نقل از یورونیوز، قاضی دادگاه ناحیه منهتن ایالات متحده قاضی کاپلان در حکم خود آورده است: «متهم ده‌ها هزار نفر و شمار بسیاری از شرکت‌ها را در چندین قاره در طول چندین سال قربانی کرد.

او از مشتریانی که پول را به او سپرده بودند دزدی کرد، به سرمایه‌گذاران دروغ گفت و اسناد ساختگی را برای وام‌دهندگان فرستاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او میلیون‌ها دلار کمک‌های غیرقانونی را به سیستم سیاسی ما تزریق کرد و به مقامات خارجی رشوه می‌داد. هر یک از این جرایم مستحق مجازات سنگین است.»

دادستان‌ها پیش‌تر گفته بودند که آقای بنکمن-فرید بیش از ۱۰ میلیارد دلار جهت تلاش برای نفوذ و تسلط در صنعت جدید رمز ارز‌ها هزینه کرده و به طور غیرقانونی از پول سپرده‌گذاران صرافی اف‌تی‌ایکس برای پوشش این مخارج استفاده کرده است.
به گفته دادستان‌ها، این سوءاستفاده‌ها شامل خرید هواپیما‌های خصوصی و املاک لوکس در دریای کارائیب و رشوه به مقامات چینی می‌شده است.

بنابر حکم دادگاه، در نتیجه اقدامات رئیس سابق صرافی اف‌تی‌ایکس مشتریان حدود ۸ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاران ۱.۷ میلیارد دلار و وام‌دهندگان ۱.۳ میلیارد دلار از دست دادند.

قاضی کاپلان علاوه بر این حکم، رئیس سابق صرافی اف‌تی‌ایکس را به پرداخت ۱۱ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است.

وی در حکم خود با اشاره به اینکه سم بنکمن-فرید در جریان محاکمه «مرتکب شهادت دروغ» شده است، گفت صرف بازگرداندن پول از دست رفته به مال‌باختگان نباید باعث شود که او حکم ملایمی دریافت کند.

آقای سم بنکمن-فرید ۳۲ ساله پیشتر در دادگاه گفته بود که قصد او «انقلابی در بازار ارز‌های دیجیتال در حال ظهور با ایده‌های نوآورانه و همنوع‌دوستانه» بوده است و نه «دزدی.»
دادستان‌ها پیش‌تر ۴۰ تا ۵۰ سال زندان را برای سم بنکمن-فرید درخواست کرده بودند.

این چهره مشهور دنیای رمز ارز‌ها در بیانیه‌ای با بیان عذرخواهی از اقدامات گذشته‌اش گفت: «بسیاری از مردم واقعاً احساس نارو خوردن می‌کنند؛ و آنها بسیار هم نارو خورده‌اند و از این بابت متاسفم. برای اتفاقی که در هر مرحله رخ داد متاسفم.»

وی اضافه کرد: «عمر مفید من احتمالاً به پایان رسیده است؛ و این حتی از زمانی قبل از دستگیری من آغاز شده بود.»

وکلای بنکمن-فرید، دوستان و خانواده او خواستار ملایمت دادگاه با او شده و گفته بودند که بعید است وی دوباره مرتکب جرمی شود.

آنها همچنین ادعا کرده بودند سرمایه‌گذاران اف‌تی‌ایکس تا حد زیادی وجوه از دست‌رفته خود را دوباره به دست آورده‌اند، ادعایی که توسط وکلای مالباختگان، اف‌تی‌ایکس و طلبکاران آن مورد مناقشه قرار گرفت.

مارک ماکوسی، وکیل مدافع بنکمن-فرید، در دادگاه گفت که موکلش «یک قاتل بی‌رحم زنجیره‌ای در بازار‌های مالی» نیست.

اف‌تی‌ایکس زمانی دومین صرافی بزرگ ارز‌های دیجیتال در جهان لقب داشت و حجم معاملات انجام‌گرفته در آن بالغ بر میلیارد‌ها دلار می‌شد. این صرافی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌داد تا ده‌ها ارز دیجیتال، از بیت کوین گرفته تا ارز‌های مبهم‌تر مانند شیبا، را خریداری کنند.

با این حال سقوط قیمت ارز‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۲ بر این صرافی تاثیر گذاشت و در نهایت منجر به سقوط و ورشکستگی آن شد.

در پی این اتفاق سم بنکمن-فرید نیز که ثروتش در مقطعی بالغ بر ۲۶ میلیارد می‌شد، در ناسائو پایتخت کشور باهاما (محل ثبت صرافی اف‌تی‌ایکس) به درخواست مقام‌های قضایی ناحیه جنوبی نیویورک بازداشت شد.

سه نفر دیگر از حلقه نزدیک بنکمن-فرید از جمله کارولین الیسون نامزد سابق او به جرایم مرتبط اعتراف کردند و در دادگاه علیه او شهادت دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ارز دیجیتال رمز ارز کلاهبرداری رمز ارز سرمایه گذاران سم بنکمن فرید میلیارد دلار ارز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۶۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آدم‌ربایی برای ۵۰۰ میلیارد ریال ارز دیجیتال

 به گزارش  تابناک به نقل از پلیس، سردار علی ولیپور گودرزی گفت: چندی قبل زن جوانی هراسان به اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ رفت و گفت، سه روز قبل از شهر خود به تهران آمدیم؛ همسرم که نیما نام دارد برای دیدار برادرش از خانه خارج شد، اما دیگر بازنگشت و تلفن همراهش خاموش شد. ساعتی پیش شماره ناشناسی به موبایلم زنگ زد و مدعی شد که همسرم را ربوده است و با تهدید به قتل او برای آزادی‌اش رمز ارز تتر به‌ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال را درخواست کرد.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: تیمی از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی وارد عمل شدند و با اقدامات اطلاعاتی پی بردند که نیما قبل از اینکه به دیدار برادرش برود به‌خاطر اقدامات پزشکی به‌سمت بیمارستان رسول اکرم (ص) رفته بوده است که در آنجا تلفن همراهش خاموش شده است.

وی افزود: تیم جنایی در گام بعدی راهی محل موردنظر شدند و با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف بیمارستان متوجه شدند که ۳ مرد جوان با یک خودروی پژو ۴۰۵ ناگهان جلوی پای نیما توقف کرده و با ایجاد ضرب‌وشتم اقدام به آدم‌ربایی کرده‌اند که در ادامه هویت یکی از متهمان شناسایی شد.

سردار گودرزی ادامه داد: تحقیقات تکمیلی حکایت از آن داشت که نیما با آدم‌ربایان اختلافات گسترده مالی داشته است و آن‌ها یک دوست مشترک دارند که از درگیری آن‌ها خبر دارد از سوی دیگر اقدامات فنی مشخص کرد خودروی پژو ۴۰۵ در محور خاش به زاهدان تردد کرده است.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات سراغ دوست مشترک نیما و آدم‌ربایان رفتند؛ او به تیم تحقیق گفت، نیما قرار بود که برای برطرف کردن حل مشکلات مالی که با آدم‌ربایان داشت ۵۰ میلیارد ریال تتر به حساب آن‌ها واریز کند، اما این کار را نکرد و زمانی که آن ۳ مرد جوان از دریافت پول ناامید شدند اقدام به آدم‌ربایی کردند.

وی افزود: در جریان تحقیقات جنایی هنگامی که متهمان متوجه شدند پلیس در یک‌قدمی بازداشت آنهاست گروگان را بدون دریافت پول آزاد کردند و هرکدام به‌سمتی متواری شدند که در ادامه نیما در سلامت کامل با اتوبوس میان‌شهری به تهران آمد.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت خاطرنشان کرد: پس از آزاد شدن گروگان تحقیقات تیم کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای دستگیری ۳ مرد آدم‌ربا همچنان ادامه دارد.